Новости

Здесь будут публиковаться важные события в жизни ОАО «Агро-Заречье»

====================================================

Уважаемые акционеры!

ОАО "Агро-Заречье" (Брестская область, Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1, извещает о созыве наблюдательным советом (протокол от 06.03.2024 № 38) годового общего собрания акционеров , которое состоится - 27.03.2025 в 11 ч. 00 мин. по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1, актовый зал. Подробности повестки дня и порядка регистрации доступны в "Событиях, извещениях".

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2024 году и перспективах развития общества на 2025 год;

2. об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчетов о прибыли и убытках ОАО «Агро-Заречье» за 2024 год;

3. об утверждении распределения прибыли ОАО «Агро-Заречье» за 2024 год и утверждении основных направлений использования прибыли в 2025 году;

4. отчет о работе Наблюдательного совета ОАО «Агро-Заречье»;

5. отчет о работе Ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье»;

6. об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Агро-Заречье»;

7. об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье»;

8. о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье»;

9. о земельном участке;

Форма проведения: очная.

Форма голосования: голосование бюллетенями.

Дата окончания приема предложений в повестку дня, дата окончания приема предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию – 12.03.2025.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться с решением о проведении общего собрания, проектами решений по вопросам повестки дня собрания, документами, вносимыми на рассмотрение собрания, и другой необходимой информацией, начиная с 14.03.2025, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 11.00 по адресу: Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1, приемная директора.

Регистрация участников общего собрания осуществляется по месту проведения собрания 27.03.2025 с 10.45 до 11.00 на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность и доверенностей (для представителей акционеров).

====================================================

Уважаемые акционеры!

ОАО «Агро-Заречье» (Брестская область, Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1) извещает о созыве наблюдательным советом (протокол от 06.03.2024 № 38) годового общего собрания акционеровв, которое состоится 27.03.2025, в 11.00, по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2024 году и перспективах развития общества на 2025 год;
об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчетов о прибыли и убытках ОАО «Агро-Заречье» за 2024 год;
об утверждении распределения прибыли ОАО «Агро-Заречье» за 2024 год и утверждении основных направлений использования прибыли в 2025 году;
отчет о работе Наблюдательного совета ОАО «Агро-Заречье»;
отчет о работе Ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье»;
об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Агро-Заречье»;
об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье»;
о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье»;
о земельном участке;

Форма проведения: очная.

Форма голосования: голосование бюллетенями.

Дата окончания приема предложений в повестку дня, дата окончания приема предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию – –12.03.2025.

====================================================

Уважаемые акционеры!

ОАО «Агро-Заречье» (Брестская область, Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1) извещает о созыве наблюдательным советом (протокол от 11.09.2024 № 22) внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 26.09.2024, в 11.00, по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

О внесении изменений в условия крупной сделки – заключении дополнительного соглашения к кредитному договору от 18.04.2019 № 021КЛ/22 и расторжении договоров залога (ипотеки) от 26.10.2021 № 92-021КЛ/22, от 26.10.2021 № 93-021КЛ/22; от 26.10.2021 № 94-021КЛ/22..

Форма проведения: очная.

Форма голосования: голосование бюллетенями.

Дата окончания приема предложений в повестку дня – 23.09.2024.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться с решением о проведении общего собрания, проектами решений по вопросам повестки дня собрания, документами, вносимыми на рассмотрение собрания, и другой необходимой информацией, начиная с 17.09.2024, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 11.00 по адресу: Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1, приемная директора.

Регистрация участников общего собрания осуществляется по месту проведения собрания 26.09.2024 с 10.45 до 11.00 на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность и доверенностей (для представителей акционеров).

====================================================

Уважаемые акционеры!

ОАО «Агро-Заречье» (Брестская область, Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1) извещает о созыве наблюдательным советом (протокол от 26.04.2024) годового общего собрания акционеров, которое состоится 07.05.2024, в 11.00, по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

О приобретении сельскохозяйственной техники.

Форма проведения: очная.

Форма голосования: голосование бюллетенями.

Дата окончания приема предложений в повестку дня – 02.05.2024.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться с решением о проведении общего собрания, проектами решений по вопросам повестки дня собрания, документами, вносимыми на рассмотрение собрания, и другой необходимой информацией, начиная с 30.04.2024, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 11.00 по адресу: Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1, приемная директора.

Регистрация участников общего собрания осуществляется по месту проведения собрания 07.05.2024 с 10.45 до 11.00 на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность и доверенностей (для представителей акционеров).

====================================================

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» настоящим доводим до вашего сведения решения, принятые 28 марта 2024 г. годовым общим собранием акционеров Общества.

Решения ОСА от 28 марта 2024

====================================================

Уважаемые акционеры!

ОАО «Агро-Заречье» (Брестская область, Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1) извещает о созыве наблюдательным советом (протокол от 06.03.2024 № 38) годового общего собрания акционеров, которое состоится 28.03.2024, в 11.00, по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2023 году и перспективах развития общества на 2024 год;
об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчетов о прибыли и убытках ОАО «Агро-Заречье» за 2023 год;
об утверждении распределения прибыли ОАО «Агро-Заречье» за 2023 год и утверждении основных направлений использования прибыли в 2024 году;
отчет о работе Наблюдательного совета ОАО «Агро-Заречье»;
отчет о работе Ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье»;
об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Агро-Заречье»;
об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье»;
о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье»;
о земельных участках;
о приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования;
об одобрении заключения дополнительного соглашения к Кредитному договору № 021КЛ/22 от 18.04.2019 с ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Форма проведения: очная.

Форма голосования: голосование бюллетенями.

Дата окончания приема предложений в повестку дня, дата окончания приема предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию – 12.03.2024.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться с решением о проведении общего собрания, проектами решений по вопросам повестки дня собрания, документами, вносимыми на рассмотрение собрания, и другой необходимой информацией, начиная с 13.03.2024, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 11.00 по адресу: Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1, приемная директора.

Регистрация участников общего собрания осуществляется по месту проведения собрания 28.03.2024 с 10.45 до 11.00 на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность и доверенностей (для представителей акционеров).

====================================================

ОАО «Агро-Заречье» (Брестская область, Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1) извещает о созыве наблюдательным советом (протокол от 22.02.2023 № 43) годового общего собрания акционеров, которое состоится 30.03.2023, в 11.00, по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1, актовый зал.

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Агро-Заречье» (далее – Общество), расположенное по адресу: Брестская обл., Каменецкий район, аг. Войская ул. Шоссейная, 1, доводит до Вашего сведения решения, принятые «30» марта 2023 г. годовым общим собранием акционеров Общества:

Повестка дня:

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2022 году и перспективах развития общества на 2023 год.
Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчетов о прибыли и убытках ОАО «Агро-Заречье» за 2022 год.
Об утверждении распределения прибыли за 2022 год и утверждении основных направлений использования прибыли в 2023 году.
Отчет о работе Наблюдательного совета ОАО «Агро-Заречье».
Отчет о работе Ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье».
Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Агро-Заречье».
Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье».
О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье».
Об увеличении размера уставного фонда ОАО «Агро-Заречье» – увеличении номинальной стоимости акций за счет собственного капитала.
О внесении изменений в устав ОАО «Агро-Заречье».
О земельных участках.

Решения собрания.
По первому вопросу повестки дня: Принять к сведению отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и перспективах развития Общества на 2023 год.
По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2022 год.
По третьему вопросу повестки дня: Прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2022 год в размере 3 811 724,76 руб. оставить нераспределенной. Целевые фонды не создавать. Определить на 2023 год размеры расходования средств на финансирование мероприятий: носящих потребительский характер (в т.ч. социальной направленности) – в соответствии с Коллективным договором; спонсорскую помощь в соответствии с решениями общего собрания акционеров.
По четвертому вопросу повестки дня: Принять к сведению отчет о работе Наблюдательного совета.
По пятого вопросу повестки дня: Принять к сведению отчет о работе ревизионной комиссии.
По шестому вопросу повестки дня: Избрать Наблюдательный совет в составе трех человек: Бритов Сергей Андреевич, Стемпень Якуб Ян, Мартысевич Денис Васильевич.
По седьмому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию в составе двух человек: Торгонский Александр Сергеевич, Ментуз Сергей Леонидович.
По восьмому вопросу повестки дня: Установить следующий размер вознаграждения членам Наблюдательного совета: председатель – 2 000,00 рублей ежемесячно; члены – 1 500,00 рублей ежемесячно; установить следующий размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии: по 1 000,00 рублей ежегодно.
По девятому вопросу повестки дня: Увеличить уставный фонд ОАО «Агро-Заречье» путем увеличения номинальной стоимости акций за счет собственного капитала на сумму 11 487 030,00 рублей, из них: 10 044 925,40 рублей - фонд переоценки в полном объеме; 1 442 104,60 рублей – чистая прибыль прошлых лет. Увеличение стоимости одной акции с 20,00 рублей до 30,00 рублей. Новый размер уставного фонда таким образом составит 34 461 090,00 рублей. Директору Общества обеспечить внесение необходимых изменений в Государственный реестр ценных бумаг.
По десятому вопросу повестки дня: п. 4.1. статьи 4 устава общества изменить и изложить в следующей редакции: «4.1. Уставный фонд Общества составляет 34 461 090,00 (тридцать четыре миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча девяносто) рублей. Уставный фонд разделен на 1 148 703 (один миллион сто сорок восемь тысяч семьсот три) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 30 (тридцать) рублей каждая. Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме».
По одиннадцатому вопросу повестки дня: - согласовать изъятие и предоставление ООО «ЭЛЕДИ-Групп» земельного участка общей площадью 4,2918 га во временное пользование до 21.10.2026 для разработки и рекультивации карьера для добычи песчано-гравийно-валунного материала, песка и супеси участка Перковочи-1 веточного участка месторождения Гора Товарная; - согласовать изъятие и предоставление ООО «ЭЛЕДИ-Групп» земельного участка общей площадью 1,5189 га во временное пользование до 06.04.2027 для строительства и обслуживания площадки для размещения оборудования для сортировки сыпучих материалов, дробления камня, площадки для хранения готовой продукции; - согласовать изъятие и предоставление УП «Каменецкая ПМК-14» земельного участка общей площадью 0,0423 га во временное пользование сроком на 8 лет для добычи песчано-гравийно-валунного материала и песка на восточной части блока VI западного участка месторождения Гора Товарная; - согласовать изъятие и предоставление ООО «ЭЛЕДИ-Групп» земельного участка общей площадью 0,2578 га во временное пользование до 11.01.2027 для разработки и рекультивации карьера для добычи гравийно-песчаного материала на западном участке месторождения Гора Товарная (участок 1 (блоки IVI, VCI).

Наблюдательный совет Общества

====================================================

Уважаемые акционеры!

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Повестка дня:

Печень вопросов повестки дня.
об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2022 году и перспективах развития общества на 2023 год;
Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчетов о прибыли и убытках ОАО «Агро-Заречье» за 2022 год;
Об утверждении распределения прибыли ОАО «Агро-Заречье» за 2022 год и утверждении основных направлений использования прибыли в 2023 году;
Отчет о работе Наблюдательного совета ОАО «Агро-Заречье»;
Отчет о работе Ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье»;
Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Агро-Заречье»;
Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье»;
О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье»;
Об увеличении размера уставного фонда ОАО «Агро-Заречье» – увеличении номинальной стоимости акций за счет собственного капитала;
О внесении изменений в устав ОАО «Агро-Заречье;
О земельных участках.

Форма проведения: очная.

Форма голосования: голосование бюллетенями.

Дата окончания приема предложений в повестку дня, дата окончания приема предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию – 10.03.2023.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться с решением о проведении общем собрания, проектами решений по вопросам повестки дня собрания, документами, вносимыми на рассмотрение собрания, и другой необходимой информацией, начиная с 10.03.2023 года, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 11.00 по адресу: Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1, приемная директора.

Регистрация участников общем собрания осуществляется по месту проведения собрания 30.03.2023 года с 10.45 до 11.00 на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность (для представителей акционеров)

====================================================

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Агро-Заречье» (далее – Общество), расположенное по адресу: Брестская обл., Каменецкий район, аг. Войская ул. Шоссейная, 1, доводит до Вашего сведения решения, принятые «22» марта 2022 г. годовым общим собранием акционеров Общества:

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2021 году и перспективах развития общества на 2022 год.

2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчетов о прибыли и убытках ОАО «Агро-Заречье» за 2021 год.

3. Об утверждении распределения прибыли ОАО «Агро-Заречье» за 2021 год и утверждении основных направлений использования прибыли в 2022 году.

4. Отчет о работе Наблюдательного совета ОАО «Агро-Заречье».

5. Отчет о работе Ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье».

6. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Агро-Заречье».

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье».

8. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье».

9. Об увеличении размера уставного фонда ОАО «Агро-Заречье» – увеличении номинальной стоимости акций за счет собственного капитала.

10. Об утверждении устава ОАО «Агро-Заречье» в новой редакции.

11. О включении в границы д. Николаево земельного участка площадью 1,3 га из земель ОАО «Агро-Заречье».

12. О согласовании границы земельного участка, испрашиваемого ООО «Эледи Групп».

13. Об упорядочивании учета отдельных объектов недвижимого имущества.

Решения собрания.

По первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и перспективах развития Общества на 2022 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2021 год. Директору Общества опубликовать бухгалтерскую отчетность ОАО «Агро-Заречье» за 2021 год в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

По третьему вопросу повестки дня:

Прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2021 год в размере 3 220 тыс.руб. оставить нераспределенной. Целевые фонды не создавать. Определить на 2022 год размеры расходования средств на финансирование мероприятий: носящих потребительский характер (в т.ч. социальной направленности) – в соответствии с Коллективным договором; спонсорскую помощь в соответствии с решениями общего собрания акционеров).

По четвертому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет о работе Наблюдательного совета.

По пятого вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет о работе ревизионной комиссии.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет в составе трех человек: Токарь Николай Васильевич, Бритов Сергей Андреевич, Мартысевич Денис Васильевич.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию в составе трех человек: Калюшик Инесса Анатольевна, Ментуз Сергей Леонидович, Андреева Виктория Николаевна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Установить следующий размер вознаграждения членам Наблюдательного совета: Токарю Николаю Васильевичу – 1 000,00 рублей ежемесячно; Бритову Сергею Андреевичу – 500,00 рублей ежемесячно; Мартысевичу Денису Васильевичу – 500,00 рублей ежемесячно; установить следующий размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии: Калюшик Инессе Анатольевне – 1 000,00 рублей по итогам работы за год; Ментузу Сергею Леонидовичу -1 000,00 рублей по итогам работы за год; Андреевой Виктории Николаевне - 1 000,00 рублей по итогам работы за год.

По девятому вопросу повестки дня:

Увеличить уставный фонд ОАО «Агро-Заречье» путем увеличения номинальной стоимости акций за счет собственного капитала (добавочного капитала) на сумму 11 487 030,00 рублей. Увеличение стоимости одной акции с 10,00 рублей до 20,00 рублей. Новый размер уставного фонда 22 974 060,00 рублей. Директору Общества обеспечить внесение необходимых изменений в Государственный реестр ценных бумаг.

По десятому вопросу повестки дня:

Утвердить устав ОАО «Агро-Заречье» в новой редакции. Директору Общества обеспечить государственную регистрацию устава в новой редакции и предоставить документы для внесения изменений в государственный реестр ценных бумаг Республики Беларусь.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

В связи с нахождением на земельном участке площадью 1,3 га объекта недвижимого имущества (здание конторы), принадлежащего ОАО «Агро-Заречье», и невозможностью в связи с этим изменения границ земельного участка без отчуждения объекта недвижимого имущества, отказать в согласовании изменения границ земельного участка.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Согласовать границы земельного участка, испрашиваемого ООО «Эледи-Групп» из земель ОАО «Агро-Заречье», площадью 0,2042 га на месторождении «Гора товарная» в 0,9 км севернее деревни Перковичи.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить акт списания фактически отсутствующего жилого дома, находящегося по адресу: Каменецкий район, деревня Сюлки, дом 24.

====================================================

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Агро-Заречье»

ОАО «Агро-Заречье» (Брестская область, Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1) извещает о созыве наблюдательным советом (протокол от 01.03.2022 № 35) годового общего собрания акционеров, которое состоится 22.03.2022, в 11.00, по адресу: Брестская область, Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2021 году и перспективах развития общества на 2022 год;
об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчетов о прибыли и убытках ОАО «Агро-Заречье» за 2021 год;
об утверждении распределения прибыли ОАО «Агро-Заречье» за 2021 год и утверждении основных направлений использования прибыли в 2022 году;
отчет о работе Наблюдательного совета ОАО «Агро-Заречье»;
отчет о работе Ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье»;
об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Агро-Заречье»;
об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье»;
о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье»;
об увеличении размера уставного фонда ОАО «Агро-Заречье» – увеличении номинальной стоимости акций за счет собственного капитала;
об утверждении устава ОАО «Агро-Заречье» в новой редакции;
о включении в границы д. Николаево земельного участка площадью 1,3 га из земель ОАО «Агро-Заречье»;
о согласовании границы земельного участка, испрашиваемого ООО «Эледи Групп»;
об упорядочивании учета отдельных объектов недвижимого имущества.

Лица, имеющие право на участие в внеочередном собрании акционеров, могут ознакомиться с решением о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО «Агро-Заречье», проектами решений по вопросам повестки дня собрания, документами, вносимыми на рассмотрение собрания, и другой необходимой информацией, начиная с 10.03.2022 года, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 11.00 по адресу: Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1, приемная директора.

Регистрация участников внеочередного собрания акционеров осуществляется по месту проведения собрания 22.03.2022 года с 10.45 до 11.00 на основании списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном собрании акционеров, при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность (представителей акционеров)

====================================================

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного собрания акционеров
ОАО «Агро-Заречье»

ОАО «Агро-Заречье» (Брестская область, Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1) извещает о созыве наблюдательным советом по собственной инициативе в соответствии с п.6.7. Устава, внеочередного собрания акционеров, которое состоится по месту нахождения Общества - 25.01.2022 в 11 ч. 00 мин. в актовом зале административного здания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Выборы членов наблюдательного совета.

Лица, имеющие право на участие в внеочередном собрании акционеров, могут ознакомиться с решением о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО «Агро-Заречье», проектами решений по вопросам повестки дня собрания, документами, вносимыми на рассмотрение собрания, и другой необходимой информацией, начиная с 18.01.2022 года, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 11.00 по адресу: Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1, приемная директора.

Регистрация участников внеочередного собрания акционеров осуществляется по месту проведения собрания 25.01.2022 года с 10.45 до 11.00 на основании списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном собрании акционеров, при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность (представителей акционеров)

====================================================

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного собрания акционеров
ОАО «Агро-Заречье»

ОАО «Агро-Заречье» (Брестская область, Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1) извещает о созыве наблюдательным советом по собственной инициативе в соответствии с п.6.7. Устава, внеочередного собрания акционеров, которое состоится по месту нахождения Общества - 31.12.2021 в 11 ч. 00 мин. в актовом зале административного здания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

О согласовании заключения дополнительных соглашений №3 и №4 с ОАО «Банк Развития Республики Беларусь»
О выборе членов ревизионной комиссии общества.

Лица, имеющие право на участие в внеочередном собрании акционеров, могут ознакомиться с решением о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО «Агро-Заречье», проектами решений по вопросам повестки дня собрания, документами, вносимыми на рассмотрение собрания, и другой необходимой информацией, начиная с 20.12. 2021 года, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 11.00 по адресу: Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1, приемная директора.

Регистрация участников внеочередного собрания акционеров осуществляется по месту проведения собрания 31.12. 2021 года с 10.45 до 11.00 на основании списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном собрании акционеров, при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность (представителей акционеров)

====================================================

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного собрания акционеров
ОАО «Агро-Заречье»

ОАО «Агро-Заречье» (Брестская область, Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, извещает о созыве наблюдательным советом по собственной инициативе в соответствии с п.6.7. Устава, внеочередного собрания акционеров, которое состоится по месту нахождения Общества -15.12.2021 в 11 ч. 00 мин. в актовом зале административного здания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

О согласовании расстояния от границы проектируемого ООО « ЭЛЕДИ-Групп» горного отвода от оси полевой дороги из. д. Кощеники в д. Лисовчицы.

Лица, имеющие право на участие в внеочередном собрании акционеров, могут ознакомиться с решением о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО «Агро-Заречье», проектами решений по вопросам повестки дня собрания, документами, вносимыми на рассмотрение собрания, и другой необходимой информацией, начиная с 05.11. 2021 года, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 11.00 по адресу: Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1, приемная директора.

Регистрация участников внеочередного собрания акционеров осуществляется по месту проведения собрания 15.12. 2021 года с 10.45 до 11.00 на основании списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном собрании акционеров, при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность (представителей акционеров)

====================================================

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного собрания акционеров
ОАО «Агро-Заречье»

ОАО «Агро-Заречье» (Брестская область, Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1) извещает о созыве наблюдательным советом по собственной инициативе в соответствии с п.6.7. Устава, внеочередного собрания акционеров, которое состоится по месту нахождения Общества -05.11.2021 в 11 ч. 00 мин. в актовом зале административного здания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

О согласовании внесений изменений в условия крупной сделки с ОАО «Банк развития Республики Беларусь».
Выборы членов наблюдательного совета.

Лица, имеющие право на участие в внеочередном собрании акционеров, могут ознакомиться с решением о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО «Агро-Заречье», проектами решений по вопросам повестки дня собрания, документами, вносимыми на рассмотрение собрания, и другой необходимой информацией, начиная с 05.11. 2021 года, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 11.00 по адресу: Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1, приемная директора.

Регистрация участников внеочередного собрания акционеров осуществляется по месту проведения собрания 05.11.2021 года с 10.45 до 11.00 на основании списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном собрании акционеров, при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность (представителей акционеров).

====================================================

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного собрания акционеров
ОАО «Агро-Заречье»

ОАО «Агро-Заречье» (Брестская область, Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1) извещает о созыве наблюдательным советом по требованию акционера, обладающего более 10 % голосов от общего количества голосов акционеров Общества, внеочередного собрания акционеров, которое состоится по месту нахождения Общества -17.09.2021 в 11 ч. 00 мин. в актовом зале административного здания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

О согласовании внесений изменений в условия крупной сделки с ОАО «Банк развития Республики Беларусь».
О списании объектов недвижимого имущества.

Лица, имеющие право на участие в внеочередном собрании акционеров, могут ознакомиться с решением о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО «Агро-Заречье», проектами решений по вопросам повестки дня собрания, документами, вносимыми на рассмотрение собрания, и другой необходимой информацией, начиная с 24.08. 2021 года, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 11.00 по адресу: Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1, приемная директора.

Регистрация участников внеочередного собрания акционеров осуществляется по месту проведения собрания 17.09.2021 года с 10.45 до 11.00 на основании списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном собрании акционеров, при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность (представителей акционеров).

====================================================

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного собрания акционеров
ОАО «Агро-Заречье»

ОАО «Агро-Заречье» (Брестская область, Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1) извещает о созыве наблюдательным советом по требованию акционера, обладающего более 10 % голосов от общего количества голосов акционеров Общества, внеочередного собрания акционеров, которое состоится по месту нахождения Общества -08.06.2021 в 11 ч. 00 мин. в актовом зале административного здания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

О рассмотрении заявления главы Ф\Х « Юстивек» Ясковца В.А. о предоставлении земельного участка (старый сад) для ведения фермерского хозяйства.
О рассмотрении ходатайства Каменецкого РИК о согласовании изъятия земельных участков и земельно-кадастровый план земель землепользователей для ведения лесного хозяйства.
О рассмотрении Ходатайства Каменецкого РИК от 19.01.21 № 04-35/20 о предоставлении земельного участка для расширения кладбища дер. Николаево.
О согласовании горного отвода земель ООО « Эледи- Групп».

Лица, имеющие право на участие в внеочередном собрании акционеров, могут ознакомиться с решением о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО «Агро-Заречье», проектами решений по вопросам повестки дня собрания, документами, вносимыми на рассмотрение собрания, и другой необходимой информацией, начиная с 02.06. 2021 года, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 11.00 по адресу: Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1, приемная директора.

Регистрация участников внеочередного собрания акционеров осуществляется по месту проведения собрания 08.06. 2021 года с 10.45 до 11.00 на основании списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном собрании акционеров, при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность (представителей акционеров).

====================================================

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного собрания акционеров
ОАО «Агро-Заречье»

ОАО «Агро-Заречье» (Брестская область, Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1) извещает о созыве наблюдательным советом по требованию директора, внеочередного собрания акционеров, которое состоится по месту нахождения Общества - 20.04.2021 в 11 ч. 00 мин. в актовом зале административного здания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О рассмотрении заявления главы Ф\Х « Юстивек» Ясковца В.А. о предоставлении земельного участка (старый сад) для ведения фермерского хозяйства.
2. О рассмотрении ходатайства Каменецкого РИК о согласовании изъятия земельных участков и земельно- кадастровый план земель землепользователей для ведения лесного хозяйства.
3. О рассмотрении Ходатайства Каменецкого РИК от 19.01.21 № 04-35/20 о предоставлении земельного участка для расширения кладбища дер. Николаево.
4. О согласовании горного отвода земель ООО «Эледи- Групп».

Лица, имеющие право на участие в внеочередном собрании акционеров, могут ознакомиться с решением о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО «Агро-Заречье», проектами решений по вопросам повестки дня собрания, документами, вносимыми на рассмотрение собрания, и другой необходимой информацией, начиная с 15.04. 2021 года, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 11.00 по адресу: Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1, приемная директора.

Регистрация участников внеочередного собрания акционеров осуществляется по месту проведения собрания 20.04. 2021 года с 10.45 до 11.00 на основании списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном собрании акционеров, при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность (представителей акционеров).

====================================================

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении Общего собрания акционеров ОАО «Агро-Заречье»

ОАО «Агро-Заречье» (Брестская область, Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1) извещает о созыве наблюдательным советом Общего собрания акционеров, которое состоится по месту нахождения Общества 30.03.2021 в 11 ч. 00 мин. в актовом зале административного здания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2020 году и перспективах развития общества на 2021 год.

2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчетов о прибыли и убытках ОАО «Агро-Заречье» за 2020 год.

3. Об утверждении распределения прибыли ОАО «Агро-Заречье» за 2020 год и утверждении основных направлений использования прибыли в 2020 году.

4. Отчет о работе Наблюдательного совета ОАО «Агро-Заречье».

5. Отчет о работе Ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье».

6. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Агро-Заречье».

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье».

8. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье».

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Агро-Заречье».

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с решением о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Агро-Заречье», проектами решений по вопросам повестки дня собрания, документами, вносимыми на рассмотрение собрания, и другой необходимой информацией, начиная с 20 марта 2021 года, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 11.00 по адресу: Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1, приемная директора.

Регистрация участников очередного Общего собрания акционеров осуществляется по месту проведения собрания 30 марта 2021 года с 10.45 до 11.00 на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность (представителей акционеров).

====================================================

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении Общего собрания акционеров ОАО «Агро-Заречье»

ОАО «Агро-Заречье» (Брестская область, Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1) извещает о созыве наблюдательным советом по требованию акционеров, обладающего более 10 % голосов от общего количества голосов акционеров Общества, Общего собрания акционеров, которое состоится по месту нахождения Общества 02.03.2021 в 11 ч. 00 мин. в актовом зале административного здания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

4. Отчет о работе Наблюдательного совета ОАО «Агро-Заречье».

5. Отчет о работе Ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье».

6. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Агро-Заречье».

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье».

8. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии ОАО «Агро-Заречье».

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Агро-Заречье».

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с решением о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Агро-Заречье», проектами решений по вопросам повестки дня собрания, документами, вносимыми на рассмотрение собрания, и другой необходимой информацией, начиная с 25 марта 2021 года, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 11.00 по адресу: Каменецкий район, аг. Войская, ул. Шоссейная, 1, приемная директора.

Регистрация участников очередного Общего собрания акционеров осуществляется по месту проведения собрания 02 марта 2021 года с 10.45 до 11.00 на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность (представителей акционеров).

====================================================

Новости и извещения о проведении собраний ОАО «Агро-Заречье» за 2020-2019 г.

Новости и извещения о проведении собраний ОАО «Агро-Заречье» за 2018-2016 г.

Новости и извещения о проведении собраний ОАО «Агро-Заречье» за 2015 г и ранее.

делаем качественно

Открытое Акционерное Общество "Агро-Заречье"

Новости